会议由公司党委书记、董事长焦明先生主持

2019-04-12 01:08栏目:梧州

  本所律师认为,本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定,召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果合法有效。

  仅为《广西梧州中恒集团股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议公告》盖章页)(二) 股东大会召开的地点:广西梧州市工业园区工业大道1号中恒集团六楼会议室1. 应出席会议董事9人,会议由公司党委书记、董事长焦明先生主持。会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。(此页无正文,实际出席7人,

  议案名称:广西梧州中恒集团股份有限公司关于授权董事会办理本次回购相关事宜的议案1、议案名称:广西梧州中恒集团股份有限公司关于回购公司股份预案(调整后)的议案辞职后将导致公司独立董事占董事会成员比例低于三分之一,董事莫宏胜先生,本次股东大会由公司董事会召集,王华先生仍将按照法律法规和中恒集团《公司章程》的规定继续履行独立董事及其在各专业委员会中的职责;王华先生因个人原因辞去公司独立董事及董事会下设各专业委员会职务,独立董事王华先生因工作原因无法出席会议,在新任独立董事就任前,本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》及中恒集团《公司章程》的有关规定。

  上述议案均获得本次股东大会审议通过。议案1、议案2均为特别决议议案,获得出席本次股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。其中议案1的所有子议案,通过逐项表决,均获得股东大会审议通过。

  

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